Inteligencia Financiera investiga a 14 funcionarios implicados en el caso Lozoya
Hasta el momento se han presentado cuatro denuncias y aún hay dos investigaciones pendientes que tienen que ver con el astillero y con otra adquisición de forma ilícita desde nuestro punto de vista, a partir de la administración del señor Lozoya en Pemex: Santiago Nieto Castillo
Las investigaciones en el caso del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se han ampliado a 14 personas físicas y morales por las transferencias ilícitas que recibió de Odebrech y de Altos Hornos de México, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
Entrevistado luego participar en el Parlamento Abierto para la Reforma en Materia de Subcontratación Laboral (outsourcing) en la Cámara de Diputados, confirmó que hasta el momento se han presentado cuatro denuncias y aún hay dos investigaciones pendientes que tienen que ver con el astillero y con otra adquisición de forma ilícita desde nuestro punto de vista, a partir de la administración del señor Lozoya en Pemex.
En este caso, destacó el trabajo coordinado entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR).
Son casos de corrupción relevantes de la administración anterior, y evidentemente el punto de partida, y la instrucción que yo tengo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara, debemos de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, subrayó al comentar que el objetico no es buscar venganza sino justicia
Yo creo que es importante que en un Estado de derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva, por muy poderosas que sean, lleguen ante los tribunales y que los jueces resuelvan lo que tengan que resolver conforme a derecho, enfatizó Nieto Castillo.
En cuanto a la presunta triangulación de recursos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nieto Castillo puntualizó que en colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), ya se ha logrado establecer algún vínculo, pero se sigue trabajando en varios asuntos.
De las factureras, el titular de la UIF advirtió que en aquellos casos donde se detecte lavado de dinero se procederá de manera inmediata al congelamiento de sus cuentas bancarias.
Apuntó que se trata de empresas que han generado una defraudación fiscal por 224 mil millones de pesos.
Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de empresas fachada, de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó.
(Fotos Diputados)
