Detectan red de empresas factureras vinculada a Panama Papers
El esquema de trabajo de esta red instalada en el Estado de México era el pago de tarjetas nomina, y la operaban lavadores de dinero profesionales que al menos. La organización integrada por al menos 99 empresas logro retirar cerca de 8 mil 500 millones de pesos, denuncia la UIF ante la FGR
Mediante la suplantación de identidad, una red de al menos 99 empresas factureras, vinculada a los Panama Papers, retiro cerca de 8 mil 500 millones de pesos, denunció la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El esquema de trabajo de esta red instalada en el Estado de México era el pago de tarjetas nomina, y la operaban lavadores de dinero profesionales.
La UIF a cargo de Santiago Nieto Castillo, precisó que los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos ‘token’ para que estos dispusieran de los recursos.
El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers ( filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca), los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, las cuales sumaron un monto de 6 mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización.
Ante este panorama, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la red criminal.
De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
(Fotos Twitter)
