Importantes bancos permiten transacciones con personajes oscuros
De acuerdo con los documentos secretos del gobierno de Estados Unidos filtrados a los medios, las cinco instituciones bancarias siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores para contener los flujos de dinero sucio
JPMorgan, Deustsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon, son instituciones financieras de reconocimiento mundial que han permitido las transacciones con recursos producto del lavado de dinero por más de dos billones de dólares, refiere el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) al destacar que estos bancos han desafiado las leyes estadounidenses que prohíben las transacciones con personajes oscuros y redes criminales.
De acuerdo con los documentos secretos del gobierno de Estados Unidos filtrados a los medios, las cinco instituciones bancarias siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores para contener los flujos de dinero sucio.
La investigación de la ICIJ, titulada FinCEN Files, destaca que en algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.
JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió más de mil millones de dólares en Malasia, y más de dos millones para la empresa de un joven magnate de la energía que ha sido acusado de engañar al gobierno de Venezuela y ayudar a causar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.
JPMorgan también procesó más de 50 millones dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el ex gerente de campaña del presidente Donald Trump. El banco transfirió al menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia a la campaña en medio de un torbellino de acusaciones de lavado de dinero y corrupción que surgieron de su trabajo con un partido político prorruso en Ucrania.
HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también continuaron realizando pagos sospechosos a pesar de promesas similares a las autoridades gubernamentales, según muestran los documentos secretos.
Los Archivos FinCEN, incluyen más de 2 mil 100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense. La agencia, conocida en forma abreviada como FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para combatir el lavado de dinero.
BuzzFeed News obtuvo los registros y los compartió con el ICIJ que organizó un equipo de más de 400 periodistas de 110 organizaciones de noticias en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero.
En su análisis el ICIJ encontró que los documentos identifican más de dos billones en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por los oficiales de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal, incluidos 514 mil millones de dólares en JPMorgan y 1.3 billones en Deustsche Bank.
Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y no son necesariamente evidencia de conducta delictiva u otro delito, apunta el ICIJ.
(Fuente ICIJ/Fotos Twitter)
