Inteligencia Financiera identifica 19 organizaciones delictivas de mayor impacto en México

Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR), Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que los avances en el combate a la corrupción durante esta administración han sido notables.

Sin embargo, reconoció que, a pesar de las acciones legislativas e institucionales implementadas por el Gobierno de México, así como los resultados en esta materia, las organizaciones delictivas siempre encuentran mecanismos que les permiten violar la ley y disponer de ganancias ilícitas, por lo que llamó a realizar, de forma constante, la actualización de nuestro sistema jurídico y financiero con la intención de combatir, tanto el lavado de dinero, como el financiamiento al terrorismo.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional el titular de UIF dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sostuvo que la delincuencia organizada es una de las principales amenazas de lavado de dinero a nivel nacional, dada la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos.

Precisó que en México, se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto y existe una gama de delitos en los que participa la delincuencia organizada, tales como: tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros.

Explicó que la evaluación que hicieron presenta tres elementos: la amenaza, las vulnerabilidades y el delito precedente.

La mayor parte de las conductas delictivas tienen un enfoque financiero y los grupos delictivos se basan en generar estructuras jurídicas y estructuras financieras para mantener el control territorial y la permanencia de sus actividades delictivas, destacó.

Nieto Castillo precisó que Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el del Pacífico son organizaciones delictivas de alto impacto que constituyen la primera amenaza de la delincuencia organizada.

Mencionó que la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México; Los Viagra, en Michoacán; el Cártel del Noreste, en Tamaulipas; el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos, en Guerrero; son bandas criminales de carácter regional que crecieron durante el pasado sexenio.

La amenaza más grande que tenemos son precisamente estos grupos delictivos y por tanto el ataque y el combate a estos grupos debe hacerse desde una mecánica de cinco ejes:

• Combate a los sicarios y líderes de los cárteles
• Combate a sus estructuras financieras
• Combate a la corrupción política que los protege
• Combate a la corrupción judicial, ministerial y policial
• Combate a la base social que los apoya

El titular de la UIF, dijo que la segunda amenaza es el nivel de recursos ilícitos generados en el país.

Los flujos financieros ilícitos han aumentado; se presenta un monto estimado ascendiente a un billón de pesos, entre 2016 y 2018, como ganancias de los grupos delictivos, acotó Santiago Nieto al mencionar que la tercera amenaza es la corrupción.

Y ahí, la impunidad que acompaña a los juicios de lavado de dinero que hacen que los casos se caigan, destacó al referir que de seis sentencias condenatorias por este delito, hechas en 2018 por el Consejo de la Judicatura Federal, en 2019 pasaron a ser 84.

Además, hasta este momento –tomando en cuenta que los amparos permiten el desbloqueo de cuentas–, se han bloqueado 5 mil 678 millones de pesos y se han congelado 25 mil 334 cuentas, por delito de lavado de dinero.

Subrayó que Cártel de Sinaloa se le congelaron las cuentas de 330 personas físicas y morales ligadas a la organización, en tanto que ; al CJNG le bloquearon cerca de 2 mil cuentas, unos mil millones de pesos; y que a la organización delictiva Santa Rosa de Lima comanda por José Antonio Yépez Ortiz, El Marro también se le han de bloqueo de cuentas.

Estamos en este momento preparando un cuarto golpe, evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos ya muy próximos a poder dar resultados con otra organización delictiva, adelantó Santiago Nieto.

(Fotos UIF)