Inteligencia Financiera mantiene bloqueadas mil 352 cuentas vinculadas a 14 bandas delictivas en la CDMX
La Familia Michoacana, Unión Tepito, Anti Unión y Cártel Tláhuac son algunas de las organizaciones; los montos operados son de 2 billones 688 millones 434 mil 828 en depósitos y 2 billones 114 millones 153 mil 373 en retiros; de las 42 personas denunciadas, 25 son físicas y 17 morales, detalla Santiago Nieto
Además, en el marco de la ‘Operación Agave Azul’, la UIF ha congelado mil 683 cuentas con un monto total de mil millones de pesos de personas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que hasta la fecha nadie ha reclamado
A partir de la puesta en marcha de la Operación Zócalo, en la Ciudad de México se han bloqueado mil 352 cuentas vinculadas a integrantes de 14 organizaciones delictivas, entre ellas La Familia Michoacana, Unión Tepito, Anti Unión y Cártel Tláhuac, con lo que se disminuye su capacidad financiera, afirmó Santiago Nieto Castillo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que con esta operación se fortalece la coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades de la Ciudad de México; se identifican vínculos financieros de diferentes organizaciones; se conocen las estructuras gubernamentales que han apoyado a dichas organizaciones; se reduce la operatividad y como consecuencia, el nivel de violencia y la identificación de prestanombres y empresas vinculadas con dichas organizaciones criminales.
Nieto Castillo detalló que las personas denunciadas en este operativo suman un total de 42, de ellas 25 son físicas y 17 morales; y que los montos operados son de 2 billones 688 millones 434 mil 828 en depósitos y 2 billones 114 millones 153 mil 373 en retiros.
Queremos que con este modelo el objetivo central sea aportar elementos financieros para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y mantener la información que ha servido para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana siga, como lo ha hecho hasta ahora, cumpliendo con su función de prevenir y combatir la delincuencia, apuntó.
Santiago Nieto, también informó que en el marco de la Operación Agave Azul, han sido congeladas mil 683 cuentas con un monto total de mil millones de pesos de personas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que hasta la fecha nadie ha reclamado, y de las cuales tiene conocimiento la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), agregó el funcionario.
Destacó que dos de estas cuentas ligadas al CJNG son usadas; una con un monto de 2 millones de pesos para procedimientos jurídicos, como la promoción de juicios de amparo, y la otra, con 80 millones de pesos, para intervenir en audiencias.
Al acompañar al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en la presentación de la Operación Zócalo, el titular de la UIF comentó que se ha logrado detener a un magistrado federal, quien se encargaba de ofrecer protección jurídica a los integrantes del CJNG detenidos.
(Fotos SSC)
