No se puede dejar de lado el riesgo de generar lavado de dinero con Reforma al Banco de México: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pide a los legisladores una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero
La reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo.
A través de su cuenta de Twitter, detalló que junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se tiene la fortaleza para combatir el lavado; reiteró que dicho delito es de riesgo bajo para la República Mexicana, pero no se puede dejar de lado la discusión.
La UIF y la CNBVMX tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el LD (lavado de dinero). En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta, apunto.
Nieto Castillo dijo que se trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado para prevenir el lavado de dinero.
Mientras tanto, se espera que este martes la Cámara de Diputados debata en el Pleno la polémica reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas, según lo acordó este lunes la Junta de Coordinación Política del Recinto Legislativo de San Lázaro, a pesar de ser considerada como una amenaza a la autonomía de Banxico y al sistema financiero.
La semana pasada, el Senado de la República aprobó un proyecto de ley que busca obligar al Banco de México a comprar divisas que los bancos comerciales no puedan repatriar a sus países de origen y que pasen a formar parte de la reserva internacional.
(Fotos Twitter)
