Inteligencia Financiera promueve ante FGR 12 denuncias relacionadas con subcontratación ilegal
Después de la firma de un convenio de colaboración con la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) para prevenir el lavado de dinero y combatir el outsourcing ilegal, Santiago Nieto Castillo destaca que ocho de estas 12 denuncias corresponden a Gingroup, cuyo dueño, Raúl Manuel B, es considerado prófugo de la justicia, al existir en su contra una orden de aprehensión
Por: Martín Velasco
Por la probable comisión en subcontratación laboral ilegal, a la fecha se han promovido 12 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que están involucradas 95 personas físicas y morales, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
Después de la firma de un convenio de colaboración con la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) para prevenir el lavado de dinero y combatir el outsourcing ilegal, Nieto Castillo destacó que ocho de estas 12 denuncias corresponden aGingroup, cuyo dueño, Raúl Manuel B, es considerado prófugo de la justicia, pues en su contra hay una orden de aprehensión.
El titular de la UIF precisó que las personas señaladas en las querellas posiblemente no sólo habrían transgredido los derechos de los trabajadores, sino que está la posibilidad de que pudieran haber perpetrado otros ilícitos relacionados con la creación de empresas fachada y factureras.
Santiago Nieto destacó que además de la pérdida de derechos laborales como el acceso a una vivienda propia, la subcontratación ilegal provoca una defraudación fiscal que supera los 354 mil millones de pesos.
A su vez, el líder de la CIT, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que a fin de evitar esta clase de ilícitos, las empresas y los sindicatos deben actuar con total transparencia y honestidad.
Tengo la seguridad de que con el acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por el doctor Santiago Nieto Castillo, trabajaremos de manera amplia integral para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y para identificar y atender oportunamente los casos que pudieran existir, apuntó el también senador y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMySRM), Napoleón Gómez Urrutia.
(Fotos Twitter)
