Calderón y Peña utilizaron empresas fachada para adquirir Software de Vigilancia masiva: UIF

Redacción Círculo Rojo

A través de empresas fachada, los gobiernos de los ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) contrataron los servicios de vigilancia masiva. El primer caso reportado en México tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón Hinojosa, hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder obtener el software de NiceTrack.

Asimismo, las contrataciones del malware Pegasus, utilizado para el espionaje telefónico se realizó particularmente a través de las empresas Grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada,también durante la administración de Felipe Calderón; y los pagos se dieron a través de cuentas de Estados Unidos, Italia y principalmente Israel con NSO Group.

Así lo explicó está mañana en la conferencia presidencial en Palacio Nacional, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También dijo, que se tiene información relacionada con la compra de equipos de Aeronautics LTD, Aerosentinel LTD, entre otras empresas y que finalmente Grupo Tech Bull se advierte que envía recursos a tanto a dichas empresas como a otras más a Israel e Italia, países donde se encuentran asentadas como personas morales.

Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, acotó Nieto Castillo.

El titular de la UIF comentó que el total de depósitos a estas empresas son cinco mil 914 millones de pesos y en retiros dos mil 889 millones de pesos.

Entre las empresas beneficiadas se encuentra el Grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos, más de 910 millones de pesos; el Grupo Tech Bull, con 527 millones de pesos. Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del malaware Pegasus y hay una serie de empresas relacionadas con quien se transacciona de manera financiera, explicó.

En 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la época de Jesús Murillo Karam, con la firma del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio (prófugo de la justicia y ubicado en Israel) contrató por 32 millones de dólares con Grupo Tech Bull el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico,  desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos.

Hay un anexo técnico firmado en el año 2014 y un reconocimiento de adeudo por 145 millones de pesos para el año 2015. Hay inusualidades que han sido detectadas por el sistema financiero y que han sido informadas, fueron informadas en su momento desde el año 2016 a la Unidad de Inteligencia Financiera por 151 millones de pesos transferidos entre marzo y diciembre de 2014, y 148 millones de pesos solamente entre los meses de noviembre y diciembre del año 2014, detalló.

En este punto, Santiago Nieto destacó que de 2013 a 2018, Grupo Tech Bull con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., declaró ingresos por 490 millones de pesos y deducciones por 485 millones; es decir, la presunción es que hay una contratación de empresas que facturan operaciones simuladas para deducir impuestos y no pagar los impuestos al Estado mexicano.

Asimismo, Balam Seguridad Privada registra depósitos en 2014 y 2015 por 127 millones de pesos y envío de 18 millones de dólares en transferencias internacionales a Estados Unidos e Israel; además tiene un contrato con la Procuraduría General de la República en 2013 por venta de aviones no tripulados y kit de drones por 30.6 millones de dólares.

Es importante señalar que envía recursos por 23.3 millones de dólares esta empresa a empresas constituidas, particularmente en Israel. Hay pagos en ese entonces por la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor del gobierno del Estado de México, entre otras, y que de 2013 a 2018 declara ingresos por más de mil 17 millones de pesos y, sin embargo, tiene un promedio de cinco trabajadores anuales, los cuales en cinco años reciben siete millones de pesos. El dinero evidentemente terminaba entre otros espacios, como se ha mencionado.

Las transacciones de Grupo Tech Bull y Grupo Balam Seguridad Privada están dirigidasa por lo menos 10 empresas con características de fachada en razón de los domicilios fiscales, los accionistas y representantes legales y con características de personas jóvenes y con incongruencia en su perfil sociodemográfico para ser accionistas de una empresa que reporta ganancias por más de mil millones de pesos.

KBH Track es una empresa que recibe depósitos tanto de Balam como de Tech Bull, y hace transferencias de SPEI a varias corporaciones, es decir termina enviando dinero a la empresa NSO, que es la generadora del malaware Pegasus, pero que en 2013 declara en ceros y de 2014 a 2017 declara 114 millones de pesos.

Proyectos y Diseños BM es otra de las empresas que son contratadas por la entonces Procuraduría General de la República, donde también la UIF encontró discrepancias de naturaleza fiscal y transferencias internacionales importantes, 7.8 millones de dólares y 2.8 millones de dólares, para enviar, entre otros beneficiarios, 7 millones de dólares a NSO Group Technologies LTD.

El Grupo Comercial Vicra se encuentra entre otras de las empresas relacionadas que retiran 3.5 millones de dólares a Bank Leumi, en Tel Aviv, Israel, de NSO Group Technologies, también mencionada ya en esta presentación, vinculada con la generación del malaware Pegasus.

Constructora del Centro del Bajío, Artículos Textiles y Equipo de Accesorios MV, S.A. de C.V., se encuentra entre otras empresas que fueron utilizadas en esta red de transferencias para efecto generar ingresos y remisión de los recursos, en este caso a Estados Unidos y China.

Hay también SPEI que vinculan por más de mil 67 millones de pesos a esta empresa, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, S.A. de C.V., que transacciona con las empresas antes mencionadas.

Santiago Nieto precisó que los recursos fueron transferidos particularmente a Estados Unidos, Italia, Israel, siendo este último receptor de 25.2 millones de dólares y 20.8 millones de pesos de Balam Seguridad Privada y Grupo Tech Bull.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acotó que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del año 2018 y que durante la administración del presidente López Obrador estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal.

Subrayó que se ejecutará el acuerdo de bloqueo contra los sujetos que se encuentren involucrados en los casos en donde se haya advertido alguna operación de lavado de dinero.

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