UIF denuncia a Gloria Trevi y esposo, por evasión fiscal y uso de recursos ilícitos
En su denuncia presentada ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, el organismo dependiente la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), refiere que el esposo de La Trevi lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas. Advierte que las empresas que el matrimonio Gómez Trevi tiene en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos
Redacción Círculo Rojo
Por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez.
En su denuncia presentada ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, el organismo dependiente la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), refiere que el esposo de La Trevi lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas.
Advierte que las empresas que el matrimonio Gómez Trevi tiene en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con testimonios ministeriales, en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos cuando intentaba trasladar a México 410 mil dólares en efectivo, sin realizar la declaración correspondiente. El abogado obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra.
En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, Armando Gómez Martínez fue sentenciado a cuatro meses de prisión, los cuales cumplió ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.
TikTok: nunca haría algo así
Este lunes, la ex integrante del Clan Trevi-Andrade publicó en la red social TikTok un mensaje en el que asegura a la UIF y a todos sus seguidores que ella nunca haría algo así, que ella es su propia fuente de trabajo y gana su dinero de manera limpia.
Si las investigaciones demuestran que Gloria Trevi sí está involucrada en estos delitos, sería la segunda vez que la cantante pisaría la prisión, luego de pasar tres años en una cárcel de Brasil, por el caso Sergio Andrade, y fue extraditada a México, donde en septiembre de 2004 fue absuelta y recuperó su libertad.
(Fotos Twitter)
