Presos, tres integrantes de la banda delictiva de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

Redacción Círculo Rojo

Tres integrantes de la banda liderada por conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, ya se encuentran recluidos en penales federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que Gómez Mont y Álvarez Puga son buscados por la Interpol en 190 países como presuntos responsables de lavado de dinero, peculado y evasión fiscal.

Precisó que en noviembre de 2019, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel A, Inés G, Edgardo Mauricio V, Rosario A, Margarita C, Ricardo P, Mauricio R y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Refiere que estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.

Para lograr su objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por Internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel A e Inés G, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo  formado por Héctor Z, Armando R, José O, Ricardo C, Yareli C, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, mediante contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo G, Paulo U, Emanuel C, Jesús P y Jorge N.

Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.

En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.

La Fiscalía General de la República dijo que en este investigación es fundamental señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

Sobre la participación de Gabriel M, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.

La FGR destacó que a los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. 

En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de la Interpol a nivel internacional.

(Fotos Twitter)