Investigación a la empresa Latinus no es venganza ni incluye a Loret de Mola: UIF

Por: Valentín Alemán Santillán      

A la estridente reacción del economista Carlos Loret de Mola, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dejó en claro que la investigación a la empresa Latinus, no constituye una venganza ni incluye a ningún periodista, como lo ha manifestado el ex comunicador de Televisa.

En el marco de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, dependencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó el funcionamiento del sistema de inteligencia financiera en el mundo, y naturalmente, también en México.

Precisó que por disposición de ley, el sistema financiero y las actividades denominadas vulnerables –que son lugares donde con mayor facilidad se puede lavar dinero–, que van, entre otras muchas, desde juegos, apuestas, tarjetas de crédito, hasta recepción de donativos, operaciones con activos virtuales, constitución o modificación de fideicomiso, otorgamiento de poderes, comercio exterior y servicios personales, son cosas que en el mundo están considerados como actividades vulnerables.

Y entonces estas acciones vulnerables, así como las operaciones dentro del sistema financiero, todo tipo de ellas, son informadas todos los días a las unidades de inteligencia financiera, estableciendo unos criterios, los criterios también proceden de la ley, detalló.

Dicho lo anterior, Gómez Álvarez acotó que de toda la información que llega, relacionada con toda clase de actividades, se hace análisis, porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de operaciones ilícita y el financiamiento del terrorismo; también proteger al sistema financiero y a la economía nacional, dice la ley, esas son las tareas. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que diariamente se producen. Son para la UIF, exclusivamente para la UIF.

Y en este marco, precisó, la UIF ha recibido, inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa, pero aclaró que el comunicador no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus.

Pablo Gómez, subrayó que de las actividades administrativas que llevan a cabo la UIF, ninguna corresponde con Loret de Mola; es decir, el señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinus es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares.

Señaló que Loret de Mola puede estar tranquilo, pues en la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad.     

Puntualizó que Latinus está integrado por tres más dos empresas:

• Latinus Media Group, constituida el 13 de enero del año 20. Su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama.
• También Latinus Media Radio, S.A.
• Latinus Media Mx, S.A. de C.V.

Ahora bien, existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting, S.A de C.V. Estas empresas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas. Esas entidades públicas reciben a cambio, y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama, comentó.

Respecto a la procedencia del dinero, el titular de UIF dijo que de manera directa el recurso proviene de los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud, de Estado de México, Michoacán e Hidalgo en los años que están ahí señalados. En el último año hay cantidades significativas, importantes, el Estado de México aportó 540, poco más de 540 millones de pesos.

En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de dos mil 437 millones de pesos, dijo al detallar el por qué se ha denunciado al consorcio Latinus.

Por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República. Los productos de inteligencia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control, tanto federales como de las entidades federativas, y otros medios también de control que ejercen los gobiernos de los estados y el gobierno federal, quienes solicitan la información que el sistema financiero provee a la UIF, explicó.

Esto, aseveró Pablo Gómez, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno.

Si me permite el presidente un tono aquí poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México, no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio, hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio Latinus se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica, afirmó.

Luego, dijo que la tercera empresa del consorcio está establecida en Delaware, estado de la Unión Americana considerado como la única zona de paraíso fiscal financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los Estados Unidos, país que tiene sus paraísos, pero fuera, en medio del océano. El único que está dentro, territorialmente hablando, es de Delaware, entonces es un problema tener información; sin embargo, se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos, y checa.

Resaltó que a través de la cuenta de Delawere de Latinus Media Group, se puede ver la triangulación de recursos que se han movido entre las empresas del mismo dueño, y dónde están las claves de las operaciones con dinero de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto.

No estamos inventando, sencillamente tienen unas empresas instrumentales, que es BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic, S.A., reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas.

Entonces están descritas esas operaciones. Sobre esa base de hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado. Pues nosotros esperamos noticias de la Fiscalía, vamos a ver; concluyó.

(Fotos lopezobrador.org.mx)