Sheinbaum critica sanciones del Departamento del Tesoro a bancos mexicanos: “no habrá impunidad si hay pruebas”

Por: Valentín Alemán Santillán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas contundentes del presunto lavado de dinero de cárteles del narcotráfico, que han venido realizando las instituciones financieras y de crédito CIBanco, Intercam Banco, y la correduría Vector Casa de Bolsa, por lo que han quedado impedidas de realizar transferencias con bancos estadounidenses.

En la mañanera del pueblo, de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria federal subrayó que el Gobierno de México no actúa por dichos y cuando hay pruebas no hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito, por lo que si el Departamento del Tesoro las tiene, que las envíe.

Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se actúa administrativamente e incluso penalmente, afirmó.

Con firmeza, Sheinbaum Pardo les recordó que México es un país libre, soberano e independiente. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump; que ha llevado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Causabon, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick; del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Entonces, nos colaboramos, nos coordinamos y, además, hay mucha colaboración y coordinación.

Al reiterar que el Gobierno de México seguirá pidiendo pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo federal, recordó que hace unas algunas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le informaron de la recepción de información confidencial que el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) estadounidenses habían enviado respecto a la supuesta transferencia de recursos de los cárteles de la droga entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las instituciones bancarias.

A pesar de que a detalle no hay pruebas del supuesto lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), iniciaron una investigación en la que se identificaron faltas administrativas, ante lo cual se procedió de manera legal y se emitieron recomendaciones a las instituciones financieras; no obstante, no se encontraron pruebas de lavado de dinero.

La presidenta Sheinbaum, reafirmó que el sistema financiero de México es muy fuerte y sólido, aunado a que se realizan muchas acciones contra el lavado de dinero.

Son bancos muy pequeños, hay que decirlo. Y el Sistema Financiero Mexicano es muy sólido, muy fuerte; México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero, resaltó.

Informó que tras la aprobación en el Senado de la República de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se refuerzan las acciones en contra del lavado de dinero.

Incluso estamos fortaleciendo nuestras leyes para fortalecer al Sistema Financiero Mexicano frente a cualquier lavado de dinero. Pero México está bien, está fuerte.  El peso está bien hoy, el día de hoy, si ustedes lo ven. Y vamos a seguir actuando, destacó.

Respecto a la inclusión de México en la lista de enemigos potenciales de Estados Unidos, como Rusía, China e Irán, que ayer mencionó la fiscal general en una polémica comparecencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado estadounidense, Sheinbaum Pardo dijo que la señora Pam Bondi, la verdad, no está bien informada.

Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington, en febrero; va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos. Entonces, esta es nuestra posición. Se va a seguir colaborando, coordinando sin subordinación; pero no hay pruebas, no hay pruebas, concluyó.

(Fotos Presidencia)