Inteligencia Financiera denuncia ante la FGR lavado de dinero en organizaciones religiosas
Las organizaciones religiosas no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas. Además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por tanto, han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, detalla la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra varias organizaciones religiosas por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas la denominada iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra preso desde el año pasado en California acusado de violación de menores y tráfico de personas.
En un comunicado la dependencia que dirige Santiago Nieto Castillo detalla que las Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL), no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas.
Además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por tanto, han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Puntualiza que las OSFL Religiosas, son vulnerables al uso indebido por parte de grupos de la delincuencia incluyendo los terroristas, ya que con frecuencia están sujetas a muy poca supervisión por parte de las autoridades y cuentan con mayores beneficios fiscales por la mayoría de los gobiernos.
De acuerdo a la tipología del delito que ha desarrollado la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las OSFL Religiosas ejecutan a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual representa una inconsistencia, dada su naturaleza.
La recepción de recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos, son señales que han alertado a la UIF.
Además, realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación.
Las OSFL Religiosas, señala Inteligencia Financiera, envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales.
Además de la adquisición de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resultaran inusuales, la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado transferencia de dinero en cantidades muy elevadas para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito-vehículos-blindajes), que no son acordes al perfil y objeto de las OSFL Religiosas o iglesias.
Una vez analizado el esquema con el que operaron las OSFL Religiosas, se observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas.
Por lo anterior la UIF presentó ante la FGR denuncias contra las OSFL Religiosas por la probable comisión de diversos delitos.
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