Inteligencia Financiera investiga gastos por 75 mdp de familiares de Peña Nieto
Familiares de Enrique Peña Nieto tienen también pagos de 75 millones en una tarjeta de crédito, yo le preguntaría a todas y todos incluyendo a los señores rectores de las Universidades presentes si ellos gastan 70 millones de pesos en una tarjeta de crédito American Express en un año. Yo creo que la respuesta es no, comenta el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo a rectores de universidades
Redacción Círculo Rojo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a familiares del ex presidente Enrique Peña Nieto, luego de que el sistema financiero reportó movimientos inusuales por 75 millones de pesos en una tarjeta de crédito en tan sólo doce meses.
Santiago Nieto Castillo, titular del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo comentó durante su participación en el Diplomado Interinstitucional en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y el Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT) para actividades vulnerables, coordinado por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Familiares de Enrique Peña Nieto tienen también pagos de 75 millones en una tarjeta de crédito, yo le preguntaría a todas y todos incluyendo a los señores rectores de las Universidades presentes si ellos gastan 70 millones de pesos en una tarjeta de crédito American Express en un año. Yo creo que la respuesta es no, apuntó.
Nieto Castillo destacó que en el primer semestre de 2021, la UIF recibió más de dos millones de avisos sobre actividades vulnerables, por parte del sistema financiero.
El caso del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien enfrenta un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es uno los muchos detectados, acotó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Un ex senador de la República tiene un pago en sus tarjetas de servicio y crédito por 150 millones de pesos y uno dice ¿de dónde se sacó, no? Encontramos algún líder de un partido en la Ciudad de México, por ejemplo, de una tarjeta de beneficiario se paga 60 millones de pesos o simple y sencillamente el ex gobernador Sandoval de Nayarit, que tiene pagos en tarjetas también en donde son adicionales y que terminan pagando millones de pesos, detalló.
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