Juez de control cita a ‘La Trevi’ en el Reclusorio Norte, por presunta evasión fiscal y lavado de dinero
De acuerdo a las investigaciones, la audiencia corresponde a una denuncia presentada el 8 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la artista regiomontana, su esposo Armando Gómez Martínez y cuatro personas más, por su probablemente responsabilidad en diversos delitos, incluidas operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por 400 millones de pesos
Gloria Trevi, podrá comparecer el próximo 23 de octubre a través del sistema de videoconferencia. El juez de control advierte que en caso de no presentarse o conectarse a la audiencia, podría ser considerada prófuga de la justicia
Redacción Círculo Rojo
Por presunta defraudación fiscal, la cantante Gloria Trevi comparecerá el próximo 23 de octubre ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de siete millones 112 mil 336 pesos que recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
De acuerdo a las investigaciones, la audiencia corresponde a una denuncia presentada el 8 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la artista regiomontana, su esposo Armando Gómez Martínez y cuatro personas más, por su probablemente responsabilidad en diversos delitos,incluidas operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por 400 millones de pesos.
La cantante y su marido son dueños de Fiona Inmobiliaria S.A. de C.V y Fuego con Fuego Representaciones, las cuales se dice que han tenido un comportamiento similar al de las empresas factureras y comparten domicilio con otras compañías incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.
Además, en noviembre de 1999, el esposo de La Trevi fue detenido por las autoridades de Estados Unidos al intentar ingresar a México con 400 mil dólares en efectivo no declarados.
Gloria Trevi, podrá comparecer a través del sistema de videoconferencia. El juez de control advirtió que en caso de no presentarse o conectarse a la audiencia, podría ser considerada prófuga de la justicia.
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