Desmantelan banda liderada por nigerianos dedicada al fraude y narcomenudeo
Su modus operandi para el fraude consistía en técnicas de engaño y hacker cibernético a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos. Posteriormente los ciudadanos nigerianos contactaban a sus operadores en México que, a su vez, contrataban a personas físicas o sociedades mercantiles de reciente creación, que abrían cuentas y recibían los depósitos producto de los fraudes para después realizar múltiples retiros y transferencias a través de aplicaciones bancarias a diversas cuentas
Redacción Círculo Rojo
En la Ciudad de México fue desmantelada una banda criminal liderada por dos sujetos de nacionalidad nigeriana, dedicada presuntamente a la venta de droga y fraude a empresas trasnacionales. De acuerdo con las indagatorias, los presuntos delincuentes obtenían cantidades millonarias que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa.
Los nigerianos de 30 y 39 años de edad, fueron detenidos junto con dos mujeres mexicanas de 19 y 36 años, el pasado 2 de junio en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo durante un cateo ordenado por un Juez de Control y ejecutado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
En el operativo, también fueron asegurados 27 frascos de vidrio pequeños y ocho grandes, así como seis paquetes confeccionados en cinta canela en forma de ladrillo, todos ellos etiquetados que contenían aparente marihuana, además, dos básculas grameras, 52 dispositivos telefónicos, una computadora tipo Laptop, documentación bancaria y diversa.
Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, en tanto continúan las investigaciones, mientras que lo asegurado y los detenidos, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.
Transferencias bancarias
Su modus operandi para el fraude consistía en técnicas de engaño y hacker cibernético a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos.
Posteriormente los ciudadanos nigerianos contactaban a sus operadores en México que, a su vez, contrataban a personas físicas o sociedades mercantiles de reciente creación, que abrían cuentas y recibían los depósitos producto de los fraudes para después realizar múltiples retiros y transferencias a través de aplicaciones bancarias a diversas cuentas.
A través de la UIF, se detectó que la operación de esta célula criminal data del año 2017, cuyos integrantes habitaban en condominios de lujo y utilizaban vehículos de gama alta, además, constantemente realizaban viajes a países como Colombia, Brasil y Bolivia donde, al parecer, mantenían vínculos delictivos.
Además, Inteligencia Financiera refiere que el flujo de dinero mayormente provenía de fraudes ocasionados a empresas de Estados Unidos y México y que las ganancias ilícitas eran depositadas a cuentas bancarias de diversas personas, físicas y morales, cuyo control lo tenían personas de origen Nigeriano.
Las autoridades resaltaron el esquema piramidal utilizado para abrir cuentas bancarias mediante mecanismos de extorsión e intimidación, utilizando empresas y personas físicas, las cuales retiraban inmediatamente el dinero de las cuentas bancarias utilizando principalmente:
- Órdenes de pago internacionales con destino a Nigeria
- Mediante transferencias a cuentas de empresas que registran los mismos accionistas.
- Y con retiros en efectivo
Los activos obtenidos ilícitamente, los utilizaban para comparar bienes provenientes de actividades vulnerables; así como la compra de vehículos de gama alta, joyas, relojes y ropa de diseñador.
(Fotos Twitter)
