Hermana de Christian Von Roehrich, encabeza de la red de lavado de dinero del Cártel Inmobiliario en la Benito Juárez: Fiscalía CDMX
“La Fiscalía cuenta con más datos de prueba que podrían acreditar la existencia de operaciones para blanquear recursos posiblemente ilícitos, en la que podrían haber participado prestanombres que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen”, destaca el vocero Ulises Lara López
Redacción Círculo Rojo
Empresas fachada y testaferros utilizó el Cártel Inmobiliario para lavar los recursos producto de la red de corrupción en el sector bienes raíces, ejecutada y planeada por servidores públicos en la alcaldía Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ulises Lara López, dio a conocer este martes que como resultado de las indagatorias, la Fiscalía cuenta con más datos de prueba que podrían acreditar la existencia de operaciones para blanquear recursos posiblemente ilícitos, en la que podrían haber participado prestanombres que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen.
A la cabeza de esta pirámide de complicidades, estaría Sofía Soraya N, hermana del ex diputado local panista y ex delegado en Benito Juárez, Christian Von Roehrich, aprehendida en febrero pasado e investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.
Recordó que Sofía Soraya N fue ubicada y aprehendida en el poblado de Juriquilla, Querétaro, y que operó como la apoderada legal de empresas que se encuentran presuntamente vinculadas con Nicias René N, ex director de Obras en la Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito.
Lara López, resaltó la representación social tiene identificadas a otras cinco personas, probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero; de ellas, dos podrían ser familiares de Nicias René N.
Ahora bien, estas siete personas –Sofía Soraya N, Nicias René N y las otras– probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero, habrían operado por sí e interpósita persona, a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones, refirió.
El vocero de la Fiscalía, dijo que además de estas siete personas, y Christian Von Roehrich, a quien se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, se tienen identificadas a otras cinco más que están en la base de la pirámide; testaferros cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles.
Acotó que la gran mayoría de quienes podrían integrar esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita, son ex servidores públicos y familiares de dichos funcionarios.
De todo esto, agregó, se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
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