Hacienda recibe notificación, sin pruebas, del Departamento del Tesoro sobre bloqueo a bancos mexicanos por lavar dinero del narco

Por: Valentín Alemán Santillán

Al confirmar que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera su decisión de aplicar sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) informó que la dependencia estadounidense no ofreció pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Resaltó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.

No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares, refirió.

Hacienda, destacó que aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.

Resaltó que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido.

Precisó que acorde con la de transparencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Hacienda no encubrirá a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito. La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero.

CIBanco, Intercam Banco, y la correduría Vector Casa de Bolsa, son las instituciones financieras y de crédito, bloqueadas este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para realizar transferencias con bancos estadounidenses, por presuntamente lavar millones de dólares para cárteles del narcotráfico.

Según las órdenes del Departamento del Tesoro, CIBanco ayudó a facilitar el lavado de dinero para varios cárteles, incluidos el Jalisco Nueva Generación, el de los Beltrán Leyva y el del Golfo. Los funcionarios dijeron que el banco facilitó la adquisición de productos químicos de China utilizados para fabricar fentanilo, procesando más de 2.1 millones de dólares en pagos por los materiales.

Vector Casa de Bolsa, fue acusado de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluidos 1 millón de dólares en pagos por precursores químicos de fentanilo. Los funcionarios del Tesoro también dijeron que la correduría fue utilizada por el Cártel de Sinaloa para enviar sobornos al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a más de 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York en octubre. Estimaron que las transacciones superaron los 40 millones de dólares.

Intercam Banco, enfrentó cargos similares y fue acusado de pasar transferencias de 1.5 millones de dólares en pagos por productos químicos de China utilizados para producir fentanilo.

De acuerdo con el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, las sanciones impuestas impedirían en la práctica a las tres instituciones financieras señaladas hacer negocios con bancos de Estados Unidos, en el marco de la presión del presidente Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles mexicanos que trafican fentanilo, a pesar de que el movimiento de droga a través de la frontera mexicana y las sobredosis dentro de Estados Unidos ya estaban en declive.

(Fotos X/Twitter)