Peña Nieto bajo la lupa de la FGR; la UIF detecta millonarias transferencias bancarias

Redacción Círculo Rojo

La Fiscalía General de la República investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto; la indagatoria se deriva de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por tres transferencias bancarias mediante la cual el político mexiquense, radicado en España, recibió 26 millones un mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera:

• El 21/08/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.
• El 20/10/2021, cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos.
• El 29/10 de ese mismo año, 2021, cinco millones 718 pesos con 92 centavos.

Así lo explicó el titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, al destacar estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.

La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos, se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años, en esos mismos años de 2013 a 2022, detalló.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Gómez Álvarez, comentó que los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.

Aunado a lo anterior, se detectó que el ex presidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, identificadas como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras.

En el caso de la empresa A, la UIF advirtió que Peña Nieto comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que este ex presidente fuera presidente, refirió el ex diputado.

Detalló que particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.

Por otra parte, la empresa B fue constituida con el ex presidente y familiares antes de que el Peña Nieto fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de dos mil 126 millones y pico, en el 2015 por cinco mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por mil 246, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos, comentó.

Asimismo, la empresa B en el lapso comprendido de 2015 a 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y cuatro millones 942 mil 900 dólares.

La UIF identificó también, que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.

Pablo Gómez informó que todos los detalles y pormenores han sido entregada a la Fiscalía General de la República, misma que ha abierto ya una carpeta de investigación.

Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley, y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso, aclaró

Agregó que los presuntos delitos los establece el fiscal, esa es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización de una causa, no, no hay delito todavía.

Ahora, quiero advertirles una cosa, para información general: el Código Penal Federal le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita, por ese delito, y para que ese delito sea judicializado en sede judicial, valga la redundancia, tiene que haber una denuncia presentada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera, es el artículo 400 B del Código Penal Federal, acotó.

(Fotos lopezobrador.org.mx)